兰花科创关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

山西兰花科技创业股份有限公司
     关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年11月21日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
 一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2016 年 11 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：公司八楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 21 日
                         至 2016 年 11 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1      关于变更会计师事务所的议案                   √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       公司第五届董事会第十次会议已审议通过上述议案，议案内容详
见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将
不迟于 2016 年 11 月 14 日前在上海证券交易所网站披露。
2、     对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
       股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日
         Ａ股           600123    兰花科创         2016/11/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、     会议登记方法
   1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授
权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人
身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人
身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方
式进行登记。
       2、会议登记时间：2016 年 11 月 18 日（星期五）
       （上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
       3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、     其他事项
   1、联系方式
    公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
    邮政编码：048000
    联系人：田青云     焦建波
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
  2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理；
    特此公告。
                          山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                             2016 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
 报备文件
  公司第五届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月
21 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
    序号           非累积投票议案名称                同意     反对   弃权
1          关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。