债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关联交易公告
一、关联交易概述
公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁
裕”）已于 2016 年 5 月完成工商变更手续，纳入公司合并报表范围。
2015 年以来，因煤炭市场持续低迷，金融机构对煤炭行业信贷政策
收紧，整合矿井融资困难，为保证企业正常运行，按期偿还银行贷款
本息，兰花沁裕分期向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司
（以下简称“兰花集团公司”）借款用于偿还银行贷款本息和维持企
业正常运营，截止 2016 年 5 月底，累计借款余额为 15478.30 万元，
截至目前，已归还兰花集团本息 2378 万元，借款利率为 7.5%或 7.8%，
预计 2016 年向兰花集团支付资金占用费 1100 万元。
兰花集团公司为本公司控股股东，本次交易构成了上市公司关联
交易。
二、关联方介绍
山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司
45.11%的股权，法定代表人：李晋文，注册日期 1997 年 9 月，注册
资本 100,800 万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材
料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加
工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；
医疗诊所。截至 2015 年末，兰花集团总资产 362.52 亿元，净资产
123.73 亿元。
三、关联交易价格确定的原则和方法
资金占用费参照金融机构向整合煤矿贷款利率和兰花集团取得
的银行借款利率水平，经双方协商确定。
四、该关联交易应当履行的审议程序
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于山西兰花沁裕煤
矿有限公司向兰花集团公司借款支付资金占用费的议案》，同意兰花
沁裕向兰花集团支付资金占用费。
公司董事会在审议上述关联交易议案时， 名关联董事回避表决，
有表决权的 8 名非关联董事一致通过该关联交易事项。
此项关联交易已经获得公司独立董事事前认可，同意将上述关联
交易事项提交公司第五届董事会第十次会议审议，并发表同意本次关
联交易的独立意见，独立董事认为：此项关联交易事项决策、表决程
序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次借款
利率参照整合煤矿向金融机构借款利率水平，定价公允，不存在损害
上市公司及中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
