债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
兴华”）因项目人员紧张，提出辞去公司 2016 年报会计师工作，经
公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意北京兴华不再担任公司
2016 年度审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“信永中和”）为公司 2016 年度审计机构。
一、变更会计师事务所情况说明
经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意聘任北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。近日，本公司
收到北京兴华会计师事务所通知，因其预计 2016 年报审计期间，项
目人员紧张，无法顺利安排完成公司 2016 年年报审计工作，提出辞
去公司 2016 年报会计师工作。为尽快确定 2016 年度审计机构，保证
预审工作的顺利开展，董事会拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内成立较早、规模
较大的一家会计师事务所，该所具有证券、期货审计资格，是国内第
一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中
介机构之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造
价等众多领域。该所现有从业人员 4000 余人，其中领军人才 13 人，
中国注册会计师逾 1000 人，各项境外执业资格逾 200 人，该所服务
客户包括十多家大型中央企业集团、A 股、H 股 200 多家上市公司，
涉及煤炭、钢铁、有色、电信、化工、医药、金融等众多行业。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对信永中和相关情况进行了充分
的了解，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司 2016 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中为公司
2016 年度审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执
业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司
财务审计工作的要求。我们同意将公司2016年审计机构由北京兴华变
更为信永中和会计师事务所，同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件：
1、兰花科创第五届董事会第十次会议决议
2、兰花科创独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
