山大华特：第八届董事会第八次会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司
           第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016 年 10 月
14 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，并
于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事 8
名，实际参加董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年第三季度报告》；
    2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了修订
后的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                         二〇一六年十月二十六日