山东海化股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2016 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会，第六届董事会2016年第四次会议
决议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 11 月 14 日－11 月 15 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 11 月 15 日上午 9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过互联网投票系统投票时间为 2016 年 11 月 14 日下
午 3:00 至 11 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2016 年 11 月 8 日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2016年11月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室
9．提示性公告：公司将于 2016 年 11 月 9 日发布《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的提示性通知》。
二、会议审议事项
1．会议议案
关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
2．议案披露情况
议案主要内容刊登在 2016 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海
化股份有限公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计公告（公告编号
2016-040）。
3．本议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股
凭证。
（3）上述出席会议人员须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，
也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2016 年 11 月 14 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
五、其他事项
1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536－5329931 传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：吴炳顺 江修红
六、备查文件
第六届董事会 2016 年第四次会议决议
特此公告。
附件一： 2016 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2016 年
11 月 15 日召开的山东海化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，
并代为行使如下表决权：
议 案 名 称 同意 反对 弃权
关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
注：1．委托人在“同意”“反对”“弃权”任一栏内划“√”，做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案 1.00
（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日下午 3：00，
结束时间为 2016 年 11 月 15 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
