山东海化股份有限公司
第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第
四次会议通知于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。
会议于 10 月 25 日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应
出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，其中余建华董事因母亲去世未能亲自
出席，委托迟庆峰董事行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列
席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2016 年第三季度报告（正文及全文）
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有
限公司 2016 年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有
限公司 2016 年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2．关于调整董事会审计委员会成员的议案
董事会决定对审计委员会成员作如下调整：
董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）
主任委员：于长春
委 员：方 勇 高明芹
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于聘任王兆杰先生为公司副总经理的议案
经总经理付希泉先生提名，董事会聘任王兆杰先生（简历附后）为公
司副总经理。
独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4．关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，拟对 2016 年度
日常关联交易预计进行调整，由 147,750 万元调整为 189,650 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计公告》。
独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
5．关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
会议决定于 2016 年 11 月 15 日，以现场会议与网络投票相结合方式
召开 2016 年第二次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1．第六届董事会 2016 年第四次会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
附件：
王兆杰先生简历
王兆杰，男，1963 年出生，大学学历，工程师。历任山东海化股份
有限公司天祥化工厂总支书记、副厂长，山东海化集团小苏打厂厂长、支
部书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支部书记、副经理、工会
主席，山东海化股份有限公司硫酸钾厂厂长等职。
现任本公司副总经理兼供销分公司经理，山东海化进出口有限公司经
理、执行董事，上海裕江源贸易有限公司执行董事。
目前，王兆杰先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，
未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
