山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会 2016 年第四次会议部分审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，
基于客观、独立的判断，现就第六届董事会 2016 年第四次会议部分审议
事项发表独立意见如下：
1．关于聘任高级管理人员的独立意见
（1）经审查履历及相关资料，我们认为王兆杰先生的学历、专业知
识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职
权相应的任职能力。
（2）王兆杰先生的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》
有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
也不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上
市公司高级管理人员任职条件。
（3）同意聘任王兆杰先生为公司副总经理。
2．关于调整 2016 年度日常关联交易预计的独立意见
（1）公司已事先提供了该事项的相关资料，并得到我们的事先认可。
我们认为关联交易事项为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发
展需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，
也不会影响公司的独立性。
（2）董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，符合法律法
规的有关规定，表决程序合法，同意提交公司 2016 年第二次临时股东大
会进行审议。
独立董事：高明芹 于长春 李德峰
2016 年 10 月 25 日
