厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司于 2016 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通
过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第三届董事会独立董
事的议案》。会议同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、龚红鹰女士、郭
光先生、高晶先生、黄炳艺先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附
后），其中郭光先生、高晶先生、黄炳艺先生为公司独立董事候选人。
三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，
方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审
议，并采用累积投票制进行逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对董事会换届选举事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
附：第三届董事会董事候选人简历
1、庄浩，女，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业
于北京印刷学院，本科学历。1992年7月至1995年3月任福建漳州印刷总厂技术员、制版分厂
厂长；1995年3月至1996年7月任广东潮州彩达制版有限公司驻厦门办事处经理；1996年12月
起任厦门市正奇彩印制版有限公司执行董事、总经理；2003年12月起任公司第一、第二届董
事长、总经理，现任公司董事长、总经理，吉宏（香港）包装有限公司董事，厦门市正奇彩
印制版有限公司执行董事、总经理，孝感市吉宏包装有限公司执行董事、总经理，厦门吉宏
环保纸袋有限公司执行董事、总经理。
庄浩女士持有公司股份39,812,500股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以
上股东庄澍为姐弟关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、张和平，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕
业于北京印刷学院，本科学历。1992年7月至1994年5月任职于北京利丰雅高长城印刷有限公
司；1994年5月至1996年8月任瑞士利伯明（中国）机械服务有限公司工程师；1996年12月至
2006年2月任厦门市正奇彩印制版有限公司副经理；2006年2月起任厦门吉宏包装科技股份有
限公司廊坊分公司负责人、总经理；2010年5月起任呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行
董事、总经理；2010年7月起任本公司董事；2013年1月起任廊坊市吉宏包装有限公司执行董
事；现任公司董事、廊坊分公司总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经
理、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、滦县吉宏包装有限公司董事长、经理。
张和平先生持有公司股份3,062,500股，与公司控股股东、实际控制人庄浩为夫妻关系，
未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3、庄澍，男，回族，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业
于西南交通大学，2004年6月取得厦门大学工商管理硕士学位。1994年9月至2006年2月任职
于中国电信股份有限公司厦门分公司人力资源部；2006年2月起任厦门吉宏包装科技股份有
限公司廊坊分公司副总经理；2009年9月起任呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事；2003
年12月至2010年11月历任公司监事、董事；现任公司董事、廊坊分公司副总经理、呼和浩特
市吉宏印刷包装有限公司监事、滦县吉宏包装有限公司董事。
庄澍先生持有公司股份15,312,500股，与公司控股股东、实际控制人庄浩为姐弟关系，
未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
4、龚红鹰，女，汉族，1969年11月出生，1989年7月毕业于郑州航空工业管理学院，大
专学历。1989年7月至1993年5月在西飞国际金属处任计划员，1993年6月至2002年12月在厦
门光夏印刷企业有限公司任总经理助理，2003年12月至2010年11月在公司担任副总经理，
2010年12月至今担任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。
龚红鹰女士通过厦门市永悦投资咨询有限公司间接持有公司股份1,350,000股，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
5、郭光，男，汉族，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年9月至1990
年7月，任中国政法大学经济法系助教、讲师；1990年10月至1993年7月，在德国波恩大学法
学院学习；1993年8月至1994年9月，在德国波恩大学法学院兼职；1994年10月至1995年6月
为德国慕尼黑克伙尔律师事务所职员；1995年7月至1997年5月，在德国科隆大学法学院学习；
1997年6月至1998年5月，为德国克虏伯公司法律部职员；1998年6月至1999年2月，为德国年
利达律师事务所职员；1999年3月至2001年3月，为北京建元律师事务所合伙人；2001年4月
至今为北京市天睿律师事务所合伙人。2016年2月起任本公司独立董事，兼任中国金谷国际
信托有限责任公司独立董事。
郭光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
6、高晶，男，汉族，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1982
年2月至1985年8月，在中国印刷科学技术研究所任编辑；1985年9至1991年4月，在北京印刷
学院任教师；1991年5月至1993年8月，为北京百花彩印有限公司职工；1993年9至1995年11
月为北京豹驰技术发展有限公司职工；1995年12至1997年3月任中国民航报社照排主任；1999
年2月至2001年1月任必胜网信息部主任；2001年2月至2002年2月，任今日印刷杂志社社长助
理；2002年6月至2009年7月任中国印刷科学技术研究所编辑；2009年8月至2016年1月任北京
豹驰技术发展有限公司高级工程师。2016年2月起担任本公司独立董事。
高晶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
7、黄炳艺，男，汉族，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2005年6月毕
业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历。2005年8月至2007年6月在厦门大学管理学院
会计系担任助理教授；2007年7月至2009年7月在北京大学光华管理学院担任博士后研究员；
2009年8月至今在厦门大学管理学院会计系担任副教授；2014年2月至2015年2月在美国罗格
斯大学商学院担任访问学者。现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学会计专业硕士
教育中心主任，兼任冠福控股股份有限公司和长威信息科技发展股份有限公司独立董事。
黄炳艺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 24 日
