厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》等事
项。
根据上述议案，公司拟对公司章程条款作如下修改：
1、原公司章程：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名；公司董事会设董
事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生。
现修改为：
第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；公司董事会设董
事长1名，副董事长1人，均由董事会选举产生。
2、原公司章程：
第一百五十一条 公司设监事会。监事会设5名监事，由2名股东代表和3名
职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会
选举产生和更换。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：
第一百五十一条 公司设监事会。监事会设5名监事，由1名股东代表和4名
职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会
选举产生和更换。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
本事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 24 日
