债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知
于2016年10月10日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年10月21日采取通
讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认
真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
公司2016年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，同时，2016年第三季度报告正文刊登在2016年10
月25日《证券时报》、《中国证券报》上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资
金补充流动资金的议案》
详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司控股子公司云南旅游汽车有限
公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于变更 2013 年重大资产重组募集配套资金投资项目的议
案》
详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于变更2013年重大资产重组
募集配套资金投资项目的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司就前次募集资金的使用情况编制了《云南旅游股份有限公司截至2016
年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，该报告业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告，详细内容见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016 年前三季度利润分配预案》
详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司2016年前三季度利润分配
的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年10月25日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司
董事会决定于2016年11月9日下午14：30分在公司一号会议室召开2016年第七次
临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。本次临时股东大会将采取现场投
票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于召开2016年第七次
临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年10月25日
