债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知
于2016年10月10日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年10月21日采取通
讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加通讯表决监事5人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真
审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制的云南旅游股份有限公司2016年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资
金补充流动资金的议案》
详细内容见 2016 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司控股子公司云南旅游汽车
有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司控股子
公司云南旅游汽车有限公司使用不超过人民币 8,000 万元（占公司非公开发行股
票募集资金净额 12,757.3 万元的 62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，自
董事会决议之日起使用期限不超过 12 个月。
监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了
必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程
序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于变更 2013 年重大资产重组募集配套资金投资项目的议
案》
详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于变更2013年重大资产重组
募集配套资金投资项目的公告》。
监事会认为：本次变更募集配套资金投资项目，仍将有利于提高募集资金使
用效率，实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交
公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司就前次募集资金的使用情况编制了《云南旅游股份有限公司截至2016
年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，该报告业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告，详细内容见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于公司 2016 年前三季度利润分配预案》
详细内容见2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司2016年前三季度利润分配
的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
2016年10月25日
