河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 17 日以书
面传真、邮件方式及专人送达发出第二届监事会第十五次会议通知，会议于 2016
年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，
会议由公司监事会主席王国丰主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文和正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016 年第三季度报告全文详见公司于 2016 年 10 月 25 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2016 年第三季度报告正文详见公司于 2016 年 10 月 25 日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2016 年 10 月 24 日
