东北电气发展股份有限公司对外担保公告

东北电气发展股份有限公司对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    担保人名称：东北电气发展股份有限公司（“本公司”）
    被担保人名称：
    新东北电气(沈阳)高压开关有限公司（本公司的参股公司）
    担保协议额：为新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在上海浦东发展银行沈阳分行综合授信额度6,857万元人民币（下同）提供担保，累计为其在上海浦东发展银行沈阳分行提供担保的综合授信额度为22,000万元。
    是否有反担保：被担保人承诺以其资产提供反担保。
    截止公告日，本公司及控股子公司对外担保(包括对控股子公司的担保)累计金额为38,185万元，占公司2006年度经审计净资产额82,916万元的46.05%。
    上述担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
    一、担保情况概述
    经本公司董事会审议批准，本公司为参股公司—新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在上海浦东发展银行沈阳分行6,857万元综合授信额度提供担保，担保期限至债务到期日起贰年止，累计为其在上海浦东发展银行沈阳分行提供担保的综合授信额度为22,000万元。
    二、被担保人基本情况
    担保人名称：新东北电气(沈阳)高压开关有限公司
    注册地址：沈阳市经济技术开发区花海路
    法定代表人：盛东升
    经营范围：全封闭组合电器、高压断路器等高压开关及控制设备的制造销售
    与本公司关联关系：本公司的参股公司，不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
    该公司截止2006年12月31日的主要财务指标如下:资产总额227751万元，负债总额108434万元，净资产119317万元，净利润10677万元。
    三、担保合同的主要内容
    1、担保方式：等额担保；
    2、担保金额：人民币6,857万元；
    3、担保期限：至债务到期日起贰年止
    4、反担保：被担保人承诺以其资产分别为上述担保提供反担保。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：新东北电气(沈阳)高压开关有限公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失。同时被担保人作为本公司的参股公司，每年为上市公司创造可观的投资收益，因此董事会同意为其综合授信额度提供担保。
    五、累计对外担保数量
    截止公告日，本公司及控股子公司对外担保(包括对控股子公司的担保)累计金额为38,185万元，占公司2006年度经审计净资产额82,916万元的46.05%。
    六、备查文件
    1、公司董事会决议；
    2、银行合同；
    3、被担保人最近一期的财务报表。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二〇〇七年十二月二十七日