证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2016-046
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2016 年 10 月
20 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和
议案于 2016 年 10 月 10 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢文军先生主
持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1．审议通过《公司 2016 年第三季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 公 司 2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn,报告正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
及《证券时报》。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 24 日
