深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2016 年 10 月 20 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件及电
话方式发出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会
议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年
第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
2．审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权；
公司拟聘任立亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构。对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于聘任朱爱华女士为公司审计部经理的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
同意聘任朱爱华女士为公司审计部经理，任期至本届董事会期满为止。朱爱
华女士个人简历附后。对此议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币壹亿捌仟万
元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请壹
亿捌仟万元人民币综合授信额度，期限至本届董事会期满为止,最终以授信银行
实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该
授信申请、签约等相关事项。
5. 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
会 议 通 知 详 见 2016 年 10 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 24 日
附件：
个人简历：
朱爱华，女，中国国籍，1980年生，中级会计师职称。2003年毕业于中南
大学，大学专科学历，历任湖南兴业有限责任会计师事务所审计助理、湖南省商
用汽车厂会计主管、2011年7月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司担任会
计主管，2015年7月至2016年3月担任光明分公司财务经理，2016年3月至今担任
公司审计部主管，主持开展审计部各项工作。
朱爱华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；朱爱华女士未持有公司股份；朱爱华女士未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
