好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10
月20日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开
公司第三届董事会第三次会议。会议通知已于2016年10月14日通过邮件、书面
及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独
立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》
《2016年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 20 日
