毅昌股份：关于第三届董事会、监事会延期换届的公告

广州毅昌科技股份有限公司
         关于第三届董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会将于 2016 年 10 月 23 日届满，鉴于公司第四届董事会董事候
选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关
工作安排，公司决定第三届董事会、监事会延期换届。
    同时，公司第三届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任
期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2016 年 11 月 30 日
前完成。
    在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、
第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换
届不会影响公司正常经营。
    特此公告。
                                  广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                           2016 年 10 月 22 日