湖北武昌鱼股份有限公司第三届第四次临时董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第三届第四次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第四次临时董事会会议于2007年12月26日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
    因个人身体原因，熊国胜先生辞去了公司总经理职务，同意选举王晓东先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    公司独立董事邵运杰、崔生祥、郭爱莲对此发表了独立董事意见，认为选举王晓东先生为公司总经理的程序是合法的，符合法律、法规及公司章程对高管的任职要求。
    王晓东先生简历
    王晓东，男，1974年12月11日出生，大学本科。
    1996-1998年，任内蒙古包头律师事务所律师；
    1998-1999年，任秦皇岛昌琦实业有限公司副总经理；
    1999至2007年12月25日，先后任北京华普产业集团有限公司企划部总经理助理，总助，副总裁。
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00七年十二月二十六日