山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议：2016年10月21日上午09:30；
网络投票时间：2016年10月20日—10月21日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月21
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2016年10月20日下午15:00－10月21日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议
室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会。
（5）主持人：公司董事长邱亚夫先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计15人，代表股份数为
137,121,336股，占公司有表决权股份总数的52.3933%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为
96,293,665股，占公司有表决权股份总数的36.7933%；
通过网络投票出席股东大会的股东11人，代表股份数为40,827,671股，占公
司有表决权股份总数的15.6000%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共10人，代表有表决权
的股份为20,484,561股，占公司有表决权股份总数的7.8270%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、审议并通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》。
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司股东为该议案的关联股东，
所持有表决权股份数量共为77,272,465股，进行回避表决。
表决结果：同意59,825,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9614%；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意20,461,461股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.8872%；反对23,100股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1128%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的0%。
上述议案具体内容详见2016年09月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议并通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意137,098,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9832%；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意20,461,461股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.8872%；反对23,100股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1128%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的0%。
上述议案具体内容详见2016年09月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 21 日
