轴研科技：第五届董事会第十一次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第五届董事会第十一次会议于 2016 年 10 月 18 日发出通知，2016 年 10
月 21 日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票 9 份，实际收到董事
表决票 9 份。
    会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2016 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    2016 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,季报正
文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                           洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                                        2016 年 10 月 22 日