证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2016-061
四川泸天化股份有限公司
关于 2016 年度第三次临时股东大会补充通知
暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:2016 年度第三次临时股东大会
2、会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届十次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 11 月 8 日下午 15:30;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 11 月 7 日下午
15:00 至 11 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和
网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以
第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
6、出席对象:
(1)截止 2016 年 11 月 1 日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人(授权委托书见本通
知附件);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
7、现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
(一)提案:
1、《关于选举董事候选人的议案》(采用累积投票制)
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》
该议案需提交股东大会经特别决议予以审议,即需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
(二)披露情况
以上议案已经公司六届十次董事会、六届九次监事会审议通过,具体内容详见 2016
年 10 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的相
关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部
有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间:2016 年 11 月 2 日—5 日 9:00—17:00
3、登记地点:泸天化董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼)
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委
托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行
登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明
进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式:
联 系 地 址:四川省泸州市纳溪区
联 系 人: 王斌 朱鸿艳
联系电话: 0830-4122476 0830-4122195
传 真: 0830-4123267
邮 编: 646300
2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届十次会议决议
2、四川泸天化股份有限公司监事会六届九次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 22 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1.投票代码:360912
2.投票简称:天化投票
3.议案设置及议案表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序
议案名称 议案编码
号
议案 1 关于选举董事候选人的议案 1.00
议案 2 关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案 2.00
(2)填报表决意见或表决票数
对于非累积投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的,或
者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人投 X1 票 X1 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如议案 1,有 1 位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×1 股东可以将票数全部或部分分配给该董事候选人,但总数不
得超过其拥有的选举票数。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 11 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 7 日(现场股东大会召开前一日)
下午 15:00,结束时间为 2016 年 11 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(四)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票
时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表
意见的其他议案,视为弃权。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2016 年度第
三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人代表的股份数:
一、本人(或单位)对四川泸天化股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会议案
的投票意见如下:
1、《关于选举董事候选人的议案》
同意( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》
同意( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
三、本委托书有效期限:
注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,
请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效;单位委托须加盖单位公章。
年 月 日