西藏天路股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会资料
股票简称：西藏天路 股票代码：600326
二○一六年十月拉萨
2016 年第四次临时股东大会资料
目 录
2016 年第四次临时股东大会议程 ............................................... 2
1、审议关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案 ............................. 3
2、审议关于修改《公司章程》的议案 .......................................... 4
2016 年第四次临时股东大会资料
西藏天路股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2016 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2016 年 10 月 28 日（星期五）
（一）通过交易系统投票平台的投票时间：
上午：9:15—9:25，9:30—11:30
下午：13:00—15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：
全天： 9:15—15:00
股权登记日：2016 年 10 月 24 日（星期一）
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司董事长多吉罗布先生
大 会 秘 书：公司董事会秘书西虹女士
会 议 议 程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表、
律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员
2、审议关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案
4、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
5、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
6、由大会秘书宣读 2016 年第四次临时股东大会决议
7、见证律师宣读 2016 年第四次临时股东大会法律意见书
8、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员在本
次大会记录本上签字
9、会议主持人宣布大会结束！
2016 年第四次临时股东大会资料
议案一：
关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
自 2005 年，中审众环会计师事务所担任公司外部审计机构，负责年
度财务报告审计和内部控制审计（起初名为亚太中汇，后更名为中审亚
太，后分立合并至中审众环，执业团队未变）。中审众环会计师事务所
已连续十一年为公司提供审计服务，表现出良好的履职能力、服务意识
和职业操守，公司董事会表示衷心感谢。2016 年 8 月，公司通过公开招
标并经公司董事会审计委员会审查同意，拟改聘中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，审计费用共计 70 万元，
其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。
中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成特殊普
通合伙转制。总部设在北京，在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、
辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、
江苏等地设有十七家分所，在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公
司。2008 年加入华利信国际，成为其成员所，依法独立承办注册会计师
业务，具有证券期货相关业务从业资格。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司独立
董事对该事项发表了独立意见。现提请股东大会审议。
西藏天路股份有限公司
二〇一六年十月二十二日
2016 年第四次临时股东大会资料
议案二：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意
见》（国办发[2015]50 号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国
务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》
（工商企注字[2015]121 号）等相关文件的要求，公司已完成“三证合
一”有关登记申请工作。现需将《公司章程》原第二条中的“公司法人
营业执照注册号 5400001000128”修改为“公司统一社会信用代码为
91540000710905111C”。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西藏天路股份有限公司
二〇一六年十月二十二日
