江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会
第四次会议通知于 2016 年 10 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 10 月 21 日
在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出
席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并
主持。与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《金融资产管理制度》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于对外投资参与创业投资基金的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对外投资参与创业投资基金的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构就此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对外投资控股湖南华萃化工有限公司的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会任期为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月，独董津贴尚未发放，拟
第五届董事会独立董事津贴为 6,000 元/月（税前）。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2016 年 11 月 16 日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开 2016
年第二次临时股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2016 年 10 月 21 日
