债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于
2016 年 10 月 10 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016
年 10 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监
事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、审议通过 《关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签
署<建设工程施工合同>的议案》
监事会认为：本次审议孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签
署《建设工程施工合同》的关联交易是基于孙公司业务经营活动需要
发生的，有利于晟达置业开发项目的顺利推进，定价与独立第三方无
异，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，未发现董事
会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署
<分包合同>的议案》
监事会认为：子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《漳浦
长桥镇林业循环经济产业园（一期）道路工程（综合管线）分包合同》
的关联交易是基于子公司业务经营活动需要发生的，定价与独立第三
方无异，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，未发现
董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的
行为。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一六年十月二十二日
