浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年9月29日下午1：30在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中,公司董事方朝阳先生因故未能出席本次会议,分别委托公司独立董事傅祖康先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金良顺先生主持,参会董事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
    同意方朝阳先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事职务,同意增补茹关筠先生为公司第四届董事会董事。董事会同意将此议案以提案形式提交2003年度第四次临时股东大会批准。茹关筠先生的简历如下：
    茹关筠男1947年12月出生,浙江省绍兴县人,中共党员,大专学历。历任绍兴县富盛供销社副主任、绍兴县陶堰、皋埠供销社主任、绍兴县供销联社副主任；绍兴县财政税务局副局长、局长、党组副书记；绍兴县人民政府副县长、县委常委、常务副县长、县委副书记、县长、县政府党组书记；绍兴市人民政府副市长、市委常委、常务副市长。茹关筠先生为本公司的创始人之一,曾任本公司第一届董事会董事长。
    二、审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。
    同意孙伟江先生因工作需要辞去公司副总经理职务。经公司总经理鲍永明先生提名,董事会同意聘任汪志娟女士为公司副总经理。汪志娟女士的简历如下：
    汪志娟女,1956年7月出生,安徽歙县人,中共党员,研究生进修班结业。历任绍兴县日用品公司团总支书记；绍兴县人民政府办公室文书、财贸文教科副科长、科长、绍兴县人民政府办公室副主任、党总支书纪；绍兴县建设局党工委副书记、纪委书记。
    三、审议通过了《关于公司将持有的绍兴县中国轻纺城国际物流有限公司全部股权出售给浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司的决议》。
    同意将公司持有的物流公司90%的股权按照该公司2003年8月31日的净资产值4500万元的价格转让给纺印集团。本次股权转让完成后,公司不再持有物流公司的股权,纺印集团持有物流公司100%的股权。纺印集团系本公司持有98%股权的控股子公司。
    四、公司独立董事意见
    (一)公司独立董事王松年先生、陈建勇先生、沈玉平先生就公司董事更换和副总经理调整事项发表如下独立意见,认为本次公司高管人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,增补董事和新聘副总经理任职资格合法,同意本次高管人员调整方案。
    (二)公司独立董事王松年先生、陈建勇先生、沈玉平先生就公司将持有的绍兴县中国轻纺城国际物流有限公司全部股权出售给浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公事项发表如下独立意见,认为本次股权出售表决程序合法规范,定价原则透明公正,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
    特此公告 
   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
    二00三年九月二十九日