上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十五次会议于2016年10月20日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年10月14日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《<2016年第三季度报告>的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司2016年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2016年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对外投资设立铝电商平台的议案》；
为进一步完善大宗商品电子商务生态体系，公司拟与山东南山铝
业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）共同出资设立铝电商平台
公司，主要从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、
物流、供应链金融等服务，注册资本人民币2,000万元，其中公司拟
以自有资金出资人民币1,020万元，占注册资本的51%，南山铝业拟出
资980万元，占注册资本的49%。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议
案》；
公司拟通过银行等金融机构为控股子公司上海钢银电子商务股
份有限公司提供不超过5,000万元人民币的委托贷款，期限为自股东
大会通过后一年（在有效期内可循环办理）。
本议案为关联交易，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决。独
立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。具体内容详见
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚须提交2016年第九次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》；
公司追加2016年日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，交
易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联
交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、高波回避表决。 独立董
事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚须提交2016年第九次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第九次临时股东大会的议案》
公司计划于2016年11月7日（周一）召开2016年第九次临时度股
东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关
于召开2016年第九次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 20 日
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