中新科技独立董事对聘任董事会秘书的独立意见

中新科技集团股份有限公司
                    中新科技集团股份有限公司
            独立董事对聘任董事会秘书的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中
新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事
会第十三次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关材料进行了审
阅,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立
判断，发表独立意见如下：
    1、本次提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅董明女士的履历等相关资料，均具备担任公司董事会秘书的资质
和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现具有《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证
券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
    综上，我们同意聘任董明女士为公司董事会秘书。
                                            独立董事：戴琼 项振华 陈建远
                                                    二〇一六年十月二十日