无锡华光锅炉股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司市场部五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,612,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.5048
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召
集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
表决及选举程序、表决及选举结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，傅涛先生因工作出差未能现场参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，候选监事出席 2 人，赵晓莉、魏利岩因工作
出差未能出席；
3、董事会秘书、财务机构负责人周建伟出席了本次会议，公司总经理沈解忠、
总经理助理朱俊中列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,512,389 99.9177 100,000 0.0823 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
3、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购
买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案
5.01、议案名称：发行股份的种类、每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.02、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.03、议案名称：发行股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.04、议案名称：价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.05、议案名称：发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.06、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.07、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.08、议案名称：吸收合并的业绩承诺及利润补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.09、议案名称：过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.10、议案名称：滚存利润的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.11、议案名称：异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.12、议案名称：本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.13、议案名称：本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.14、议案名称：本次吸收合并涉及的员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
5.15、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司支付现金购买资产方案的议案
8.01、议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8.02、议案名称：现金支付进度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8.03、议案名称：本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8.04、议案名称：过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8.05、议案名称：滚存利润的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8.06、议案名称：业绩承诺及利润补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
8.07、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
9、 议案名称：关于签署附生效条件的资产收购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
10、议案名称：关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
11、 议案名称：关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12、关于公司募集配套资金方案的议案
12.01、议案名称：发行股份的种类、每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12.02、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12.03、议案名称：发行股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12.04、议案名称：发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12.05、议案名称：配套募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12.06、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
12.07、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
12.08、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
13、 议案名称：关于签署附生效条件的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,867 98.3627 100,000 1.6373 0 0.0000
14、 议案名称：关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
15、 议案名称：关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源
集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
16、 议案名称：关于提请股东大会审议无锡市国联发展（集团）有限公司免于
要约方式认购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
17、 议案名称：关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十
四条及其适用意见的规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
18、 议案名称：关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>
相关非公开发行股份条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
19、 议案名称：关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
20、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性及评估定价的公允性议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
21、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
22、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,452,689 99.8686 100,000 0.0822 59,700 0.0492
23、 议案名称：《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修
订稿）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
24、 议案名称：无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则（修
订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
25、 议案名称：关于授权董事会全权办理华光股份 2016 年员工持股计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,452,689 99.8686 100,000 0.0822 59,700 0.0492
26、 议案名称：关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,948,167 97.3853 100,000 1.6372 59,700 0.9775
27、 议案名称：关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,452,689 99.8686 100,000 0.0822 59,700 0.0492
28、 议案名称：关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018
年度）股东回报规划〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,452,689 99.8686 100,000 0.0822 59,700 0.0492
29、 议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,452,689 99.8686 100,000 0.0822 59,700 0.0492
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
| 华光股份2016年第一次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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