平安银行：监事会决议公告

优先股代码：140002                                        优先股简称：平银优 01
                 平安银行股份有限公司监事会决议公告
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届监事会于
2016 年 10 月 20 日在总行 32 楼会议室召开第十九次会议。会议由监事长邱伟先
生召集并主持。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车
国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场参加了会议。本次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2016 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本
行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订平安银行高级管理人员履职评价办法的议案》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                  平安银行股份有限公司监事会
                                                           2016 年 10 月 21 日