青海春天药用资源科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第二十
次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2016 年 10 月 20 日上午十点以
现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室
召开，本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《2016 年第三季度报告》全文及正文
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品
的议案》
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，我公司控股子
公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）于 2015 年 10 月底
开始使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，
期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见我公司 2015-053、055 号、063
号公告）。
经过近一年的运作，上述事项进展良好，未发生影响公司和春天药用正常经营、
资金安全和产生高风险等不良事项，并取得了共约 1600 万元的理财收益。因此本次董
事会议经审议，同意春天药用在不影响正常生产经营管理、保证日常资金需求和保证
资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，额度不超
过 80,000 万元人民币，期限为自本次董事会议审议通过之日起一年（详见公司 2016-071
号公告）。
公司独立董事就此事发表了独立意见，同意春天药用在不超过 80,000 万元的额度
内以及在我公司董事会授权范围内使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品事
项。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 20 日
备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
