浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年12月15日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2007年12月25日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《对全资子公司上虞新和成生物化工有限公司进行增资的议案》；
    上虞新和成生物化工有限公司（以下简称“上虞新和成”）系浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”）全资子公司，注册资金1500万元，于2007年8月23日设立。
    新和成拟以实物增资的方式，对上虞新和成进行增资3500万元。增资完成后，上虞新和成注册资本为5000万元，仍然为新和成的全资子公司。
    拟增资的土地和实物资产系新和成上虞分公司全部的经营性资产，根据新昌中大联合会计师事务所以07年11月30日为评估基准日的评估报告，合计为399，100，091.44元。账面净值和评估值之间的差额见下表：评估基准日07年11月30日
                      账面净值          评估值            增值额
     机器设备         251,468,660.06    247,005,036.00    -4,463,624.06
     在建工程         133,242,187.23    133,597,625.44    355,438.21
    土地使用权       14,435,044.72      18,497,430.00     4,062,385.28
    总计             399,145,892.01     399,100,091.44    -45,800.57
    新和成拟投入的资产中，3500万元作为资本金投入，余下364,100,091.44元作为资本公积。
    本次增资是为了更好理顺公司经营管理关系，不会对公司经营造成影响。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    2007年12月26日