公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月
30日接公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公
司”）通知，电气总公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及
公司发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票自2016年8月31
日起停牌，并于2016年8月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告
编号：临2016-064）。
公司于2016年9月1日接电气总公司通知，电气总公司正在筹划
的重大事项可能涉及公司发行A股股份购买资产事宜，包括但不限于
电气总公司拟向公司转让其持有的上海集优机械股份有限公司（一家
于联交所上市的公司，股票代码为02345）国有内资股事项。经公司
申请，公司股票自2016年9月2日起继续停牌，并于2016年9月2日、
2016年9月6日分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
临2016-066、临2016-067）。
公司于2016年9月13日发布的《发行股份购买资产停牌公告》（公
告编号：临2016-068）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买
资产，公司股票自2016年8月31日起预计停牌不超过一个月。
公司于2016年9月29日发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停
牌进展公告》（公告编号：临2016-075），因本次发行股份购买资
产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司股票自2016年9月
30日起继续停牌不超过一个月。发行股份购买资产停牌期间，公司于
2016年9月23日、2016年10月14日分别发布了停牌进展情况（公告
编号：临2016-070、临2016-077）。
一、交易框架介绍
（一）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东电气总公司，
本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产的行业类型
本次交易的标的资产主要为归属于公司工业装备和现代服务业
两大行业的股权与土地房产等资产。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自停牌以来，公司积极推进发行股份购买资产的有关工作，已组
织了相关中介机构开展各项工作，对拟置入资产开展相应的业务和法
律的尽职调查以及审计、评估等工作。
截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等
相关工作尚在进行中，公司已组织有关方就相关事项继续深入协商，
并对重组方案进行进一步论证，交易方案需取得政府相关部门批准，
有关各方尚未签订重组框架或意向协议。
停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个
交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十日
