湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如
下：
单位：万元
序号 金融机构 被担保方 担保金额 授信期限 担保方 担保类型
（年）
中国工商银行
湖北宜化肥业 湖北宜化化工
1 股份有限公司 10,000 1 保证担保
有限公司 股份有限公司
三峡猇亭支行
中国工商银行 宜昌宜化太平
湖北宜化化工
2 股份有限公司 洋热电有限公 5,000 1 保证担保
股份有限公司
三峡猇亭支行 司
北京银行乌鲁 新疆宜化化工 湖北宜化化工
3 20,000 1 保证担保
木齐分行 有限公司 股份有限公司
合计 35,000
本公司为上表所列控股子公司 2016 年向银行申请的银行授信提
供担保总额为人民币 35,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额
度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有
关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同或协议。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
上述担保事项已经公司八届七次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行申请 35,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，
符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的
要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 35,000 万元贷款
授信提供担保。上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000 万元
法定代表人：虞云峰
成立日期：2005 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总
额为 402,452.43 万元，负债 328,918.33 万元，所有者权益 73,534.10
万元；2015 年肥业公司实现营业收入 260,614.61 万元，净利润
11,696.23 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，肥业公司的资产总额为
404,822.15 万元，负债 341,157.55 万元，所有者权益 63,664.60 万
元；2016 年上半年实现营业收入 125,753.43 万元，净利润 -2,890.26
万元。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997 年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、
氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止 2015 年 12 月 31 日，太平洋热电的资
产 总 额 为 107,403.60 万 元 ， 负 债 56,704.22 万 元 ， 所 有 者 权
益 50,699.38 万元；2015 年太平洋热电实现营业收入 114,085.23
万元，净利润 2,663.49 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，太平洋热
电的资产总额为 113,494.32 万元，负债 61,283.84 万元，所有者权
益 52,210.48 万元；2016 年上半年实现营业收入 46,533.71 万元，
净利润 1,502.77 万元。
（三）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总
额为 1,375,908.46 万元，负债 996,276.93 万元 ，所有者权益
379,631.53 万元；2015 年新疆宜化实现营业收入 291,278.55 万元，
净利润 14,083.17 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，新疆宜化的资产
总额为 1,425,703.64 万元，负债 1,038,959.49 万元，所有者权益
386,744.16 万元；2016 年上半年实现营业收入 124,359.78 万元，净
利润 9,112.65 万元。
上述被担保公司主要财务指标截止 2015 年 12 月 31 日数据已经
大信会计事务所审计，截止 2016 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列 3 家子公司 2016 年计划向对应银行
申请的综合授信额度，待股东大会审议通过本议案后，本公司将与上
列金融机构签订正式担保合同或协议，并根据被担保对象与金融机构
签订的《综合授信协议》，对上述子公司综合授信项下发生的所有债
务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于
公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其
担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
885,211 万元，占公司最近一期经审计净资产的 132.03%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 91,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 13.57%；对子公司实际担保金额为
794,201 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
118.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届七次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年十月十八日
