湖北宜化化工股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届七次董事会于 2016 年 10 月 18 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于收购宜昌宜化太平洋热电有限公司38.5%股权的议案》
(详见同日巨潮资讯网公司公告 2016-049)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次收购太平洋热电
38.5%股权的交易符合相关法律、法规的要求，符合公司全体股东的利
益，是公司生产经营的需要；交易价格按照评估机构评估的太平洋热
电所有者权益价值确定，公允合理，符合公司整体利益，没有损害公
司及公司股东的利益。独立董事同意公司本次股权收购。
董事会意见：太平洋热电主要产品为火力发电、蒸汽，蒸汽主要
销售给本公司。在目前化肥行业电价优惠政策取消的情况下，扩大对
太平洋热电的持股比例，有利于进一步降低本公司的生产成本，另一
方面有利于减少本公司与控股股东宜化集团之间的关联交易，对公司
生产经营将产生积极影响。
二、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-050
号）
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯
网同日公告 2016-048）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会通知的议案》
（详见巨潮资讯网同日公告 2016-051）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年十月十八日
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