湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届七次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就以下事项发表事前审核及
独立意见:
一、湖北宜化化工股份有限公司关于收购宜昌宜化太平洋热电有
限公司 38.5%股权的事项。
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,现就关于湖北宜化化工股份
有限公司(以下简称“本公司”)出资 10356 万元收购本公司控股股
东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)持有的宜昌
宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)38.5%股权的事
项发表以下事前审核及独立意见:
(一)事前审核
太平洋热电主要产品为火力发电、蒸汽,蒸汽主要销售给本公司。
在目前化肥行业电价优惠政策取消的情况下,扩大对太平洋热电的持
股比例,有利于进一步降低本公司的生产成本,另一方面有利于减少
本公司与控股股东宜化集团之间的关联交易,对公司生产经营将产生
积极影响。本次关联交易符合国家相关法律法规的要求和企业生产经
营活动的实际情况。
(二)独立意见
认为:本次收购太平洋热电38.5%股权的交易符合相关法律、法
规的要求,符合公司全体股东的利益,是公司生产经营的需要;交易
价格按照评估机构评估的太平洋热电所有者权益价值确定,公允合
理,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东的利益。独立董事
同意公司本次股权收购。
二、湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁的事项。
(一)事前审核
新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)系湖北宜化的
控股子公司。现新疆宜化与恒立金通融资租赁有限公司(以下简称“恒
立金通融资租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币
50,000 万元;本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力
和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:以上售后回租融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符
合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,
并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成
关联交易。
三、关于为子公司银行授信提供担保的议案。
(一)事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖
北宜化”或“公司”)及公司的子公司。现应授信银行要求,本次授
信银行 2016 年向被担保的公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之
提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司子公司的生产经营能
力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
(二)独立意见
认为:公司本次为重要子公司向银行申请 35,000 万元贷款授信
提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公
司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无
违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担
保不构成关联交易,此项议案尚须提交 2016 年第五次临时股东大会
审议。
独立董事: 马传刚 李守明 王红峡 刘桂柱