金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2016 年 10
月 17 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综
合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，
赵志国董事委托马保平副董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由副董事长马保平先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议案并逐项进
行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第三届董事会
董事长的议案》。
选举程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增补金堆城钼业股份有限公司第三届董事会
专门委员会委员及召集人的议案》。
同意增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会战略
发展委员会委员、召集人和提名与薪酬委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
