雷鸣科化关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

安徽雷鸣科化股份有限公司
  关于非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明的
                                           公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日召开
  的第六届董事会第十三次会议，审议通过《非公开发行 A 股股票预案》，并经 2016
  年 5 月 10 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
    2016 年 7 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议，审议通过《非公开发
  行 A 股股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金
  金额等进行了调整。
    2016 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《非
  公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，现将《非公开发行 A 股股票预案》修订
  前后主要对比情况说明如下：
       预案章节                 章节内容                        修订情况
封面                 封面                           更新了预案修订稿的日期
                                                    补充披露本次募集资金投资项目所需
特别提示             特别提示
                                                    用地手续的办理情况，并作风险提示
                                                    更新了释义发行对象之一铁路基金的
释义                 释义
                                                    公司名称
第一节 本次非公开                                   更新了发行对象之一铁路基金的股权
                     三、发行对象及其与公司的关系
发行股票方案概要                                    结构
                                                    更新了发行对象之一铁路基金的公司
第二节 发行对象的    三、安徽省铁路建设投资基金有
                                                    名称、注册资本、类型、经营范围、股
基本情况             限公司基本情况
                                                    权结构图
第五节 董事会关于                                  补充披露本次募集资金投资项目所需
                    六、本次股票发行相关的风险说
本次发行对公司影                                   土地尚未完成征收及出让/出租手续的
                    明
响的讨论与分析                                     风险
      特此公告。
                                              安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                                       2016 年 10 月 18 日