金堆城钼业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,423,788,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.1188
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，副董事长马保平先生主持，以现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国
公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事赵志国先生、独立董事刘刚先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晓东先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书秦国政先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事
会董事的议案
审议结果：通过
同意程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,423,777,023 99.9995 11,500 0.0005 0 0.0000
2. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于增补程方方先
生为金堆城钼业股
1 30,286,055 99.9620 11,500 0.0380 0 0.0000
份有限公司第三届
董事会董事的议案
3. 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 党玉霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2016 年 10 月 18 日
