深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据本公司《公司章程》规定，公司第六届董事会第六次临时会议于2016
年10月17日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票8张，实收7张，其中独立
董事3张。陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪军民、黄亚英独立
董事亲自参与了本次会议，董事长汪洋因故未能参加本次会议。会议的召开符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1.关于授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务的议案；
因个人原因，公司董事长汪洋先生暂时无法履行职务，依据《公司章程》规
定，董事会授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务，按照《公司法》、《公司章
程》和公司相关管理制度规定履行职责。授权公司董事陈繁华先生根据公司的实
际经营需要就具体事宜进行转委托。本授权经董事会审议通过后立即生效，本授
权于公司选举出新任董事长之日失效。
本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2.关于提名罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；（简
历附后）
本次会议提名罗育德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3.关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开
公司 2016 年第一次临时股东大会，时间定于 2016 年 11 月 9 日（星期三）14:30，
会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室，会议采用现场
记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详细内容请见公司 2016 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016 年第一
次临时股东大会的通知》。
上述第 2 项议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年十月十七日
附件：非独立董事候选人简历
罗育德：男，1971 年出生，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东－深圳市
机场（集团）有限公司董事长、党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关
系。
主要工作经历：
1992 年 2 月至 1994 年 11 月任深圳市南山区政法委员会干部，1994 年 11 月至 1998 年
9 月任深圳市南山区粤海街道团委副书记（副科级）、区政协委员，1998 年 9 月至 2002 年
6 月任共青团深圳市南山区委副书记，2002 年 6 月至 2006 年 10 月任共青团深圳市南山区委
书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员，区政府副区长人选、党组成员，2006 年
10 月至 2013 年 6 月任深圳市南山区政府副区长、党组成员，兼区社会工作委员会副主任，
2013 年 6 月至 2016 年 5 月任深圳市南山区委常委，区政府副区长、党组副书记，市前海深
港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、党组成员，2015 年 7 月至
2016 年 5 月兼任中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组
成员，2016 年 5 月至 10 月任深圳市机场（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，2016
年 10 月至今，任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。
