飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第二十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次 会议于2016年10月17日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室 以现场和电话会议的方式召开,会议通知于2016年10月13日以专人送达、通讯的 方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合 《公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议决议情况 会议由董事长黄煜先生主持,全体与会董事一致通过决议如下: 1、 审议通过了《签署股权购买框架协议》的议案; 《签署股权购买框架协议》的公告详见公司同日在中国证监会指定的信息 披露网站发布的相关公告。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议; 2、独立董事对相关事项的独立意见; 3、股权购买框架协议。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2016年10月17日
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公告日期:2016-10-17 |
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附件:公告原文 |
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