台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2016 年 10
月 17 日，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 10 月 12
日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
我们认为：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方
烟台凯实工业有限公司、公司二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司与关联
方德阳市九益锻造有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成
重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联
交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公
司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程
序合法有效。
公司监事会同意增加公司 2016 年日常关联交易预计，并将该议案提交东大
会审议。
公司《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2016 年 10 月 18 日
