台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次关联交易预计（增加）概述
（1）台海玛努尔核电设备股份有限公司（简称“公司”、“台海核电”）一级
全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（简称“烟台台海核电”）与关联
方烟台凯实工业有限公司（简称“凯实工业”）开展委托加工业务，预计全年金
额不超过 2520 万元，2015 年未发生委托加工业务。
烟台台海核电与关联方凯实工业开展部分日常销售业务，预计全年金额不超
过 11510 万元，2015 年销售额为 3207.14 万元。
（2） 2016 年 5 月 20 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计
公司 2016 年日常关联交易的议案》 预计：公司二级控股子公司德阳台海核能
装备有限公司（简称“德阳台海”）与关联方德阳市九益锻造有限公司（简称“德
阳九益”）开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 500 万元。德阳台海与
关联方德阳九益发生租赁业务，预计全年金额不超过 400 万元。
根据德阳台海今年以来的生产经营情况，预计 2016 年德阳台海与德阳九益
日常销售业务，预计增加金额为 4000 万元。日常采购业务，预计增加金额为 3000
万元。
预计增加后，德阳台海与德阳九益开展部分日常销售业务，预计全年金额不
超过 4500 万元，2015 年销售额为 1125.16 万元；德阳台海与德阳九益开展部分
日常采购业务，预计全年金额不超过 3000 万元；德阳台海与德阳九益发生租赁
业务，预计全年金额不超过 400 万元。
公司于 2016 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）
议案》，关联董事王雪欣、王雪桂回避表决。
本次日常关联交易预计（增加）的议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股
东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事事前认可意见：
1、本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规
范性文件强制性规定的情形。
2、鉴于烟台凯实工业有限公司系公司的最终控制人王雪欣的家庭成员王雪
桂控制的公司，且王雪桂为公司第四届董事会董事；德阳市九益锻造有限公司系
公司的二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司总经理陈勇控制的公司，该关
联人符合《股票上市规则》“第十章第 10.1.3”规定的关联关系情形，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律性文件的规定，此项交易
行为构成公司关联交易。
3、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，
未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生，同意将此项议案提交
公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事在董事会上所发表的独立意见：
公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方烟台凯实
工业有限公司、公司二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司与关联方德阳市
九益锻造有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法
有效。公司独立董事一致同意增加公司 2016 年日常关联交易预计，并将该议案
提交东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
合同签订金
关联交易类别 关联人 额或预计金 发生金额 占同类业务
额（万元） （万元） 比例（％）
凯实工业 11510 3207.14 100
向关联人销售产品、商品
小计
凯实工业 2520 0.00
委托关联人提供加工业务
小计 2520 0.00
注：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日向关联方凯实工业采购产品、商品（电
解钴）16.24 万元。
上年实际发生
合同签订金
关联交易类别 关联人 额或预计金 发生金额 占同类业务
额（万元） （万元） 比例（％）
德阳九益 4500 1125.16
向关联人销售产品、商品
小计 4500 1125.16
德阳九益 3000
向关联人采购商品
小计 3000
关联租赁 德阳九益 400 368.64 100
小计 400 368.64 100
注：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日向关联方德阳九益销售商品（轴类）
458.2 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方数量：2
（二）与上市公司的关联关系
1、烟台凯实工业有限公司系公司的最终控制人王雪欣的家庭成员王雪桂控
制的公司，且王雪桂为公司第四届董事会董事，该关联人符合《股票上市规则》
“第十章第10.1.3”规定的关联关系情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律性文件的规定，此项交易行为构成公司关联交易。
2、德阳市九益锻造有限公司系公司的二级控股子公司德阳台海核能装备有
限公司总经理陈勇控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》 第十章第10.1.3”
规定的关联关系情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关法律性文件的规定，此项交易行为构成公司关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
1、凯实工业系主要从事钴金属湿法冶炼及集科研开发、生产经营、资源综
合利用于一体的企业，经营规模较大，资金状况良好，镍和钴的年产量和销售量
均较大，履约能力较强。
2、德阳九益资金状况良好，履约能力较强。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、烟台台海核电向凯实工业销售钴精矿等产品，双方参照即期公开的市场
价格结算。同时烟台台海核电委托凯实工业提供金属镍冶炼加工业务。参考凯实
工业向社会提供的同类业务定价。
2、德阳台海向德阳九益销售轴类等产品，同时德阳台海向德阳九益采购钢
锭业务，双方参照即期公开的市场价格结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、烟台台海核电向凯实工业销售钴精矿等产品，同时委托凯实工业提供金
属镍冶炼加工业务。双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，结算价格等
均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东
利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
2、德阳九益将其设备和厂房租赁给德阳台海，已不对外采购过钢锭，其已
经不具备相关的产品锻造能力，需要向德阳台海采购相关锻件满足其生产销售。
产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价。不存在损害本公司及非关联
股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
报备文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2016 年 10 月 18 日
