台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2016 年 10
月 17 日，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年
10 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式向全体董事发出。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
1、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事王雪欣、王雪桂回避表决。
公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 了 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 ， 详 见 巨
潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第
十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2016 年 10 月 18 日
