汇冠股份：第三届董事会第十五次会议决议公告

北京汇冠新技术股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议由董事长解浩然先生召集，并于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件方式通知全
体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2016 年 10 月 17 日
以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董
事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于为旺鑫精密提供委托贷款的议案》
    《关于为旺鑫精密提供委托贷款的公告》详见公司同日披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              北京汇冠新技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二零一六年十月十八日