大庆华科股份有限公司第六届董事会
2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第六届董事会 2016
年第三次临时会议通知于 2016 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出。董
事会会议于 2016 年 10 月 17 日 10：00 以通讯方式召开。应参加表决董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。
经与会董事认真审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了
《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》，该次股东大会审
议的《关于公司转让药品相关批件的议案》已经公司第六届董事会2016
年第二次临时会议审议通过。详见公司2016年10月18日发布在《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2016年
第一次临时股东大会的通知》。
备查文件
大庆华科股份有限公司第六届董事会 2016 第三次临时会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2016 年 10 月 17 日
