上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于2007年12月20日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9名，参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议会议一致通过议案如下：
    1、关于公司向控股子公司--湖南西沃建设发展有限公司（以下简称"西沃建设"）提供财务资助的议案。
    西沃建设为公司控股80%的子公司，其拟开发万业青山城项目，该项目已作为公司2007年非公开发行募资项目。在公司本次非公开发行完成前，为加快该项目的启动和开发，根据该项目预算和资金安排，公司决定在 2008年底前向其提供不超过3.5亿元的财务资助，利率将比银行同期贷款基准利率上浮20%。
    同意  9票， 反对  0票， 弃权  0票
    2、关于公司拟受让上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（以下简称"宝山公司"）10％股权的关联交易议案。
    宝山公司为公司控股子公司，公司持有其90%股份，上海万业企业两湾置业发展有限公司（以下简称"两湾公司"）持有剩余10％股权。现公司拟受让两湾公司所持有宝山公司10%股权，鉴于两湾公司为公司控股股东的关联企业，故本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
    该项股权转让定价依据为经评估的净资产价格，根据相关政策须经公开摘牌程序，最终成交价格将为实际摘牌价格。详细情况参见公司与本公告同时披露的《关联交易公告》。
    同意  3票， 反对  0票， 弃权  0票
    特此公告。 
    上海万业企业股份有限公司
    董事会
    2007年12月21日