宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于2016年10月14日上午9：00时以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已
于2016年10月11日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事6人，
实际出席董事6人，公司监事、高管人员列席了本次会议。由于原董事长胡宜东
先生辞职，由郝彬先生代行董事长职务，会议由郝彬先生主持。会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司董事会审议，同意选举公司董事郝彬先生（郝彬先生简历见附件）担
任公司第三届董事会董事长职务并代行董事会秘书职务，接替胡宜东先生董事会
专门委员会相应职务，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。
郝彬先生担任董事长不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章
程的规定。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于选举公司董事长的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任汤鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三届董
事会届满。（上述人员简历见附件）
同意聘任孙国洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三
届董事会届满。（上述人员简历见附件）
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并增加公司经营范围的议案》
根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程部分
条款并增加公司的经营范围。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并增加公司经营范围的公
告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，公司拟修改公司《总经理
工作细则》部分条款。
具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
五、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年11月1日召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于召开公司2016年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
附件：相关人员个人简历
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 14 日
附件：相关人员个人简历
1、郝彬：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，中国传媒大学新
闻系本科学历。曾任国家广电总局信息网络中心广华广播电视有限公司副总经
理；星美传媒集团有限公司董事、总裁；星美出版集团有限公司（08010.HK）执
行董事、总裁；星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司
（000673.SZ）董事、总裁；星美文化集团控股有限公司（02366.HK）执行董事、
董事局主席。现任星美影业有限公司董事长；公司第三届董事会董事。公司拟聘
任其为公司第三届董事会董事长、董事会秘书（代行）。
郝彬先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、汤鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，本科学历。曾任
东方瑞寰（北京）企业管理有限公司首席品牌官；橙天嘉禾影城（中国）有限公
司高级副总裁；鑫网易商集团有限公司副总裁；星美集团副总裁。公司拟聘任其
为公司总经理。
汤鹏先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系，与实际控制人覃辉先生之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、孙国洋：男，中国台湾。1971 年生，本科学历。曾任物美集团（01025.HK）
店总经理；好孩子集团（01086.HK）COO；新合作商贸连锁集团常务副总；庆客
隆连锁商贸公司总经理；星美控股（00198.HK）上海中心总经理。公司拟聘任其
为公司副总经理。
孙国洋先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联
关系，与实际控制人覃辉先生之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
