浙江万盛股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日下午 14
点 30 分以现场方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议
材料于 2016 年 10 月 10 日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公司董
事会成员共 10 名,实际到会董事 8 名，其中独立董事周政懋先生委托独立董事陈
良照先生代为表决、董事郑永祥先生委托董事宋丽娟女士代为表决。会议由董事
长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，公司股东临海市万盛投资有限公司提名高
献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生四人为公司第三届董事会非独立
董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选人
简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江万盛股份有限公司独立
董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，公司本届董事会提名傅羽韬先生、毛美英
女士、崔荣军先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件。）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江万盛股份有限公司独立
董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公
司章程的公告》（公告编号：2016-061）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
《浙江万盛股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
《浙江万盛股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作规则的议案》
《浙江万盛股份有限公司董事会战略委员会工作规则》，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
《浙江万盛股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
《浙江万盛股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计估
计变更的公告》（公告编号：2016-062）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开
2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-063）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
附：非独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
高献国先生：中国国籍，1960 年 6 月出生，大专，拥有中国澳门地区非永
久性居民身份证，中国阻燃剂学会理事，台州市人大代表，临海市“十大功勋企
业家”。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛股份有限
公司董事长，临海市万盛投资有限公司董事长、经理。
高峰先生：中国国籍，1963 年 1 月出生，工商管理硕士，无境外永久居留
权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理。现任浙江万盛
股份有限公司副董事长、副总经理，临海市万盛投资有限公司董事。
周三昌先生：中国国籍，1963 年 12 月出生，工商管理硕士，无境外永久居
留权，临海市政协委员。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总经理。
现任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人，临海市万盛投资有限公
司董事。
郑永祥先生：中国国籍，1973 年 12 月出生，硕士，无境外永久居留权。近
五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。现任浙江万盛股份有限公
司董事、副总经理。
独立董事候选人简历：
傅羽韬先生：中国国籍，无境外永久居留权；1974 年 1 月出生，研究生学
历。1997 年开始从事律师职业，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所，长期
从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。曾担任浙江省中小企业创业
指导师、杭州市金融办企业上市咨询团专家、中国银行间市场交易商协会非金融
企业债务融资工具市场自律处分会议专家；现任浙江天册律师事务所合伙人、金
融证券部负责人，杭州市律师协会证券专业委员会主任，杭州远方光电信息股份
有限公司独立董事，浙江旺能环保股份有限公司独立董事，杭州万隆光电设备股
份有限公司独立董事。
毛美英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，本科学历，
高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长,浙江台州高速公路建设开发
股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处
处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作,兼任浙江正裕工业股
份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司独立
董事。
崔荣军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，硕士学历。
曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任上海汉上资产管理合
伙企业（有限合伙）合伙人、上海康橙投资管理股份有限公司董事兼副总经理、
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事。
