南方汇通股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议召开期间没有增加或变更提案。
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2016 年 10 月 13 日上午 9：30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄纪湘先生。
（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，
其他高级管理人员列席了会议。
（七）国浩律师（贵阳）事务所所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
（八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定。
三、会议的股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 13 名，所持表决权的
股份总数 183,167,300 股，占公司有表决权股份总数的 43.4046%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5 名，所持表决权的股份
总数 180,443,100 股，占公司有表决权股份总数的 42.7590%，通过
网络投票系统进行投票的股东共计 8 人，所持表决权的股份总数
2,724,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6455%。除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票
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的股东 12 人，所持表决权的股份总数 3,227,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7648%。其中：通过现场投票的股东 4 人，所持表决
权的股份总数 503,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1192%。通
过网络投票的股东 8 人，所持表决权的股份总数 2,724,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6455％。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出
了以下决议：
（一）批准《关于以现金购买贵阳时代沃顿科技有限公司20.39%
股权暨签订<股权转让协议>的议案》。交易对方公司总经理蔡志奇先
生为涉及本事项的关联股东，在股东大会审议本事项时回避了表决，
本事项由非关联股东表决并作出决议。
同意183,164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,224,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9070％；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）批准《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
同意183,164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,224,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9070％；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）批准《公司章程修正案》。本议案以特别决议通过即获得
本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
同意182,741,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7673％；反对426,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意2,801,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.7908％；
反对426,300股，占出席会议中小股东所持股份的13.2092％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）张万军先生当选为第五届董事会董事
同意183,164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,224,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9070％；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 10 月 13 日
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