东华工程科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

东华工程科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年12月19日在公司305会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份5161.3578万股，占公司总股份的77.02%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    本次会议由丁叮董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
    经与会股东代表认真审议并以记名投票方式表决，审议通过《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》；公司出资4500万元，参与发起设立安徽淮化股份有限公司。
    安徽淮化股份有限公司设计出资90090.43万元，各方出资按1：0.67折股，注册资本为60000万元。主发起人安徽淮化集团有限公司以煤的高效清洁气化应用生产等优质经营性资产及负债评估作价60590.43万元作为出资，占总出资的67.26%；其余发起人以人民币现金出资。本公司出资4500万元，占总出资的4.99%。
    同意5161.3578万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    安徽承义律师事务所鲍金桥律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    上述议案已于2007年12月2日经公司三届五次董事会审议通过，具体内容详见2007年12月4日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    东华工程科技股份有限公司董事会
    二○○七年十二月十九日